本人確認
お客様にフォームで本人確認書類を出してもらう方法と、店舗で確認して承認する手順、店頭で記録する方法を説明します。
古物の買取では、お客様の本人確認が必要です。トレカクラウドでは、本人確認が記録されていないと在庫と振込を登録できません。本人確認には、お客様にフォームで書類を出してもらう方法と、店舗で書類を確かめて記録する方法があります。
フォームで書類を出してもらう
フォームのリンクをお客様に送る
取引の「発送」タブの「発送をお願いする」に、お客様情報・本人確認・送り状をまとめて入力してもらうフォームのリンクがあります。「リンクをコピー」か「案内文を作る」で、LINEでお客様に送ります。リンクは自動では送られません。
お客様が書類を出す
お客様はフォームで本人確認書類の種類を選び、写真を送ります。運転免許証の場合は、表と裏に加えて、顔の写真も撮ってもらいます。
届いた書類を確かめる
書類が届くと、対応項目に「フォーム回答」として表示され、ダッシュボードの「本人確認書類の承認待ち」にも件数が出ます。書類を確かめる画面で、書類の画像と、顧客台帳の氏名・生年月日・職業・住所を見比べます。
承認する
内容に問題がなければ「承認」を押し、「承認を確定する」で確定します。本人確認が記録され、取引に結び付きます。
書類が出されただけでは、本人確認は完了しません。必ず店舗で確かめて承認してください。
フォームで出せる書類は、運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カードです。リンクを作り直すときは「リンクを再発行」を押します。再発行すると、前のリンクは使えなくなります。
書類を出し直してもらう
画像の不鮮明や書類の見切れ、期限切れなどがあるときは、「再提出を依頼」を押します。理由を選んで「この理由で再提出を依頼」を押すと、お客様は同じリンクから出し直せます。
承認待ちの書類を一覧する
ダッシュボードの「本人確認書類の承認待ち」の件数を押すと、本人確認の一覧が開きます。一覧は「承認待ち」「再提出が必要」などで絞り込めます。「提出書類を確認」を押すと、その書類を確かめる画面が開きます。
店舗で書類を確かめて記録する
店頭などで書類の原本を確かめたときは、取引の「本人確認を記録する」で記録します。「本人確認書類を登録」を押し、書類の種類を選んで、書類の表の画像を登録します。運転免許証と在留カードは裏面も登録します。登録すると、その場で本人確認が記録されます。
本人確認と承諾の順番
本人確認は、最終見積の承諾を記録する前に済ませるのが基本です。本人確認がまだのときでも、「承諾だけ記録」で承諾だけを先に記録できます。そのあと本人確認を記録してから、「在庫と振込を登録」に進みます。手順は発送と最終査定を参照してください。
本人確認の記録や承認ができるのは、オーナーと管理者のほか、スタッフとスタッフ・調査兼務のメンバーです。
委任状が必要なとき
振込先の口座の名義がお客様と違うときは、振込の前に委任状が必要です。取引の画面のクラウドサインの欄で「クラウドサインで委任状を作る」を押し、クラウドサインで書類を送ります。送ったら「送付済みにする」、締結したら「締結済みにする」を押して記録します。委任状を締結済みにするか、オーナーや管理者が「不要にする」を選ぶまで、その振込は承認できません。